111年10月27日 |
第3屆第3次審計委員會,溝通事項如下:110年6月至8月內部稽核業務報告及討論112年度內部稽核計畫。 |
報告111年6月至8月內部稽核執行情形,討論並通過112年度內部稽核計畫。 |
111年10月27日 |
審計委員會會前會,溝通事項如下:法令更新與對公司之影響、公司管理階層異動與內部運作之變動、所得稅永久性差異項目及年度查核規畫。 |
宣導報告公司法有關視訊股東會修正草案、公司管理階層異動與變動、所得稅永久性差異項目之影響。年度查核規畫包括主辦會計師之角色及責任、查核計畫、關鍵查核事項初步看法及會計師獨立性。 |
111年7月26日 |
第3屆第2次審計委員會,溝通事項如下:111年4月及5月內部稽核業務報告及公司誠信經營執行結果報告。 |
報告111年4月及5月內部稽核的執行情形及公司誠信經營執行結果報告,討論修正部分內容以強調稽核報告完整性。 |
111年7月26日 |
審計委員會會前會,溝通事項如下:法令更新與對公司之影響、公司管理階層異動與內部運作之變動、所得稅永久性差異項目。 |
宣導報告公開發行公司董事會議事辦法修正草案、員工認股權憑證或限制員工權利新股修正草案、股東會視訊會議之實務作業、 企業併購法修正案,公司管理階層異動與變動及所得稅永久性差異項目。 |
111年6月23日 |
與獨立董事溝通討論公司治理主管職責相關建議報告。 |
確認公司治理主管依據「上市上櫃公司治理實務守則」所規範職責統籌各部門協助辦理相關事宜。 |
111年5月27日 |
第3屆第1次審計委員會,溝通事項如下:依規定推舉一名獨立董事擔任審計委員會之召集人及會議主席。 |
通過由王智立委員推舉之張明道先生擔任第3屆審計委員會之召集人及會議主席。 |
111年4月28日 |
第2屆第18次審計委員會,溝通事項如下:111年2月及3月內部稽核業務報告。 |
報告111年2月及3月內部稽核的執行情形,和獨立董事進行討論與意見溝通。 |
111年4月28日 |
審計委員會會前會,溝通事項如下:法令更新與對公司之影響、公司管理階層異動與內部運作之變動、所得稅永久性差異項目。 |
宣導報告「上市櫃公司永續發展路徑圖」補充說明、疫情薪資加倍減除辦法、公司管理階層異動與內部運作之變動及所得稅永久性差異項目之影響。 |
111年4月11日 |
第2屆第17次審計委員會,溝通事項如下:近期法令更新報告。 |
宣導報告近期法令更新事項。 |
111年3月8日 |
第2屆第16次審計委員會,溝通事項如下:110年10月至111年1月內部稽核業務報告及誠信經營執行結果報告。 |
報告110年10月至111年1月內部稽核執行情形及110年下半年度誠信經營執行結果,和獨立董事進行討論與意見溝通。 |
111年3月8日 |
審計委員會會前會,會計師報告有關法令更新與對公司之影響、公司管理階層異動與內部運作之變動及所得稅永久性差異項目。 |
宣導報告「公開發行公司取得或處分資產處理準則」修正草案、「公司法」有關視訊股東會會議條文、強化公司資安政策、公司管理階層異動與內部運作之變動及所得稅永久性差異項目之影響。 |
111年2月8日 |
檢送中華公司治理協會《董事會績效評估》報告書內容提供審閱。 |
確認中華公司治理協會《董事會績效評估》報告書內容並排版印製。 |
111年1月27日 |
第2屆第15次審計委員會,溝通事項如下:修正本公司「董事選舉辦法」。 |
通過修正本公司「董事選舉辦法」,並更名為「董事選任程序」。 |
111年1月10日 |
與獨立董事討論一下有關中華公司治理協會董事會績效評核1/21實訪之相關事宜。 |
瞭解董事會績效評核1/21實訪之相關事宜,包括時程安排及實訪內容等。 |
110年10月29日 |
第2屆第14次審計委員會,溝通事項如下:110年7月至9月內部稽核業務報告、公司誠信經營執行結果報告及討論111年度內部稽核計畫。 |
報告110年7月至9月內部稽核執行情形及公司誠信經營執行結果報告,討論並通過111年度內部稽核計畫。 |
110年10月29日 |
審計委員會會前會,溝通事項如下:法令更新與對公司之影響、公司管理階層異動與內部運作之變動、所得稅永久性差異項目 |
宣導報告公司法有關視訊股東會修正草案、公司管理階層異動與變動、所得稅永久性差異項目之影響。 |
110年10月28日 |
與獨立董事Email溝通,討論公司治理評鑑-強化董事會結構與運作的相關項目內容。 |
報告及討論有關公司治理評鑑有關強化董事會結構與運作,初步自我評核的結果。 |
110年8月4日 |
第2屆第13次審計委員會,溝通事項如下:110年4月至6月內部稽核業務報告及公司誠信經營執行結果報告。 |
報告110年4月至6月內部稽核的執行情形、公司誠信經營執行結果報告及稽核報告新格式修改以強調稽核獨立性及報告的完整性。 |
110年8月4日 |
審計委員會會前會,溝通事項如下:法令更新與對公司之影響、公司管理階層異動與內部運作之變動、所得稅永久性差異項目、智擎目前及未來預計財報自編進度。 |
宣導報告因應新型冠狀病毒肺炎疫情應落實資訊公開、房地合一 2.0、公司治理 3.0、公司管理階層異動與變動、所得稅永久性差異項目及公司目前及未來財報自編底稿提供之進度規畫。 |
110年5月10日 |
與董事及獨立董事Email溝通,轉發彙總近年來上興櫃公司內部人股權變動申報違規情事宣導之函文。 |
宣導內部人持股轉讓事前及事後申報違反規定之常見態樣,讓內部人及公司相關相關股務執行人員確實瞭解相關規定並依規辦理。 |
110年5月3日 |
第2屆第12次審計委員會,溝通事項如下:110年2月至3月內部稽核業務報告。 |
報告110年3月內部稽核的執行情形,並和獨立董事進行討論與意見溝通。獨立董事建議稽核業務報告內容新格式加強說明查核事項說內容及查核底稿的完整性。 |
110年5月3日 |
審計委員會會前會,溝通事項如下:法令更新與對公司之影響、公司管理階層異動與內部運作之變動、所得稅永久性差異項目。 |
宣導報告修正提列特別盈餘公積規定、公司管理階層異動與內部運作之變動及所得稅永久性差異項目之影響。 |
110年4月21日 |
與獨立董事Email溝通,協助獨立董事報名進修課程以瞭解內控最新發展趨勢。 |
協助獨立董事報名進修課程:審計委員會如何督導內部控制之有效性。 |
110年4月19日 |
第2屆第11次審計委員會,溝通事項如下:報告新聘財務會計主管之簡歷說明。 |
報告公司新聘財務會計主管之學經歷與後續公司治理內部控制及內部稽核影響。 |
110年3月8日 |
第2屆第10次審計委員會,溝通事項如下:109年12月及110年1月內部稽核業務報告。 |
報告109年12月及110年1月內部稽核的執行情形,並和獨立董事進行討論與意見溝通。 |
110年3月8日 |
審計委員會會前會,會計師報告有關法令更新與對公司之影響、公司管理階層異動與內部運作之變動及所得稅永久性差異項目。 |
宣導報告個體財報新揭露規定-薪資報酬政策、公司治理3.0永續發展藍圖、租稅優惠政策、公司管理階層異動與內部運作之變動及所得稅永久性差異項目之影響。 |
110年2月24日 |
與獨立董事Email溝通,討論有關公司導入ESG輔導的進度。 |
瞭解公司ESG相關規畫及執行情形,包括ESG策略藍圖及短中長期目標規畫等。 |
108年5月7日 |
第1屆第18次審計委員會,溝通事項如下:108年2月至3月內部稽核業務報告。 |
報告108年2月及3月內部稽核執行情形。 |